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海峡经济网 时间:2021-08-27 11:52
来源：21世纪经济报道 作者：家俊辉
21世纪经济报道记者家俊辉广州报道8月26日，深圳市人民检察院在其官微发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》显示，侦查机关认定小牛资本管理集团有限公司（下称“小牛资本”）设立“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。
自2017年9月开始，小牛资本资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。
深圳市人民检察院在公告中指出，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。
公开资料显示，小牛资本旗下“小牛在线”于2013年上线运营，曾是广东规模最大的P2P平台之一。截至立案，小牛在线累计注册人数超600万，累计成交额1171亿元，借贷余额104.2亿元。
今年1月13日和16日，深圳市公安局南山分局先后发布通报称，小牛资本涉嫌非法吸收公众存款，已被依法立案侦查，并对彭铁、彭钢等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施并冻结相关账户。
5月6日，深圳南山分局再次通报称，小牛在线被追缴资金1.4亿余元，被查封涉案房产1056套，其中包括深圳市住宅3套、商铺4套，广州市住宅108套、商铺858套，佛山市商铺76套，上海市商铺6套，哈尔滨市住宅1套。查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地2处，合计24037.5平方米。冻结涉案公司股权9991万股。
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